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Analista de Prevención de lavado de dinero

Rosario, Santa Fe, Argentina

Full-time
Me interesa
Imagen de vacante

Descripción del puesto

Rebanking es la nueva plataforma digital de servicios y productos financieros del Grupo Transatlántica, que busca reinventar tu relación con las finanzas.

Somos un equipo formado por +100 rebankers en Buenos Aires, Rosario y Córdoba. 

Nuestra misión es brindar productos y servicios financieros para que la gente viva la vida que quiera.

 

Queremos construir un equipo con gente apasionada, curiosa, profesional y emprendedora.

En esta oportunidad, estamos buscando un Analista de Prevención de Lavado de Dinero.

Esta posición contribuirá con las tareas y funciones relacionadas con prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, de acuerdo a las regulaciones vigentes y políticas.

Responsabilidades:

Análisis económico, patrimonial y financiero de clientes con enfoque en riesgo.

Monitoreo de operatoria de clientes.

Actualización de perfiles y legajos de los clientes.

Asegurar que las operaciones se cumplan de acuerdo a las normativas vigentes.

 Análisis e interpretación de normativa vigente en la materia.

Requisitos

Es excluyente contar con:

Experiencia comprobable: 2 años.

Idioma: Ingles avanzado 

Estudios: Graduado en Administración de empresas/Ciencias Económicas.

Disponibilidad para viajar.

Se valorará contar con manejo de:

Worldsys

Bantotal

Programación.

 

Beneficios

Ofrecemos amplias posibilidades de desarrollo profesional en una organización sólida, en constante crecimiento, innovadora y dinámica. Excelente clima y estabilidad laboral.

Contamos con Importantes beneficios corporativos en Turismo y Hoteleria, Finanzas, Educación, Salud, Comidas, entre otros!

No te olvides de incluir remuneración bruta  pretendida.

Garantizamos absoluta confidencialidad y reserva.

Detalles

Área: Administración, Contabilidad y Finanzas/Administración

Nivel mínimo de educación: Universitario (Graduado)

Tipo de trabajo: Full-time

Contrata

EMPRESAS AL SERVICIO DE SUS CLIENTES

Con la experiencia y el prestigio ganados a lo largo de sus 50 años de trayectoria, Grupo Transatlántica es hoy el grupo de empresas de servicios (incluyendo los rubros turismo, finanzas, hospitality, consultoría y gestión, desarrollos urbanos y educación) más consolidado del interior de la República Argentina.

Grupo Transatlántica ofrece a sus clientes una infraestructura de oficinas centrales, sucursales y franquicias comunicadas en tiempo real, ubicadas en los centros comerciales de las ciudades de Rosario, Córdoba, Buenos Aires y Tucumán.

Me interesa

Contrata

EMPRESAS AL SERVICIO DE SUS CLIENTES

Con la experiencia y el prestigio ganados a lo largo de sus 50 años de trayectoria, Grupo Transatlántica es hoy el grupo de empresas de servicios (incluyendo los rubros turismo, finanzas, hospitality, consultoría y gestión, desarrollos urbanos y educación) más consolidado del interior de la República Argentina.

Grupo Transatlántica ofrece a sus clientes una infraestructura de oficinas centrales, sucursales y franquicias comunicadas en tiempo real, ubicadas en los centros comerciales de las ciudades de Rosario, Córdoba, Buenos Aires y Tucumán.